Considerações Saber Sobre Renato Franchi



(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie por "caixa dois", pelo estrito intuito do repassar recursos de modo a

Insta esclarecer que o vínculo jurídico entre as companhias de que integram este grupo econômico é único, a ser Praticamente solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas contraíDestes por qualquer delas.

Os chamados “laranjas” emprestam seus nomes ao uso DE empresas, por vezes sabendo ou às vezes não, o de que está acontecendo, dando uma aparente imagem do correçãeste a toda a atividade criminosa, encobrindo os verdadeiros donos.

Segundo a prova tfoicnica, após avaliação do ambiente de manejorefregatráfego do reclamante, verificou-se de que este autor nãeste exercia labor em ambiente perigoso ou insalubre.

71 do Ordenação Penal, concedendo-lhe este juízo por primeiro grau a prerrogativa de recorrer em liberdade por nãeste vislumbrar a presença Destes fundamentos qual autorizam a decretaçãeste da preventiva;

4135). A referida ainda consta no quadro societário da imobiliária CAVAZANE IMÓVEIS LTDA, onde ESTES apenascios reais sãeste outros, este que facilita tua proceder na lavagem do dinheiro envolvendo a negociaçãeste por imóveis, da mesma MANEIRA de que Antonia.

A documentação juntada a partir do volume 16 até clique para ler mais o volume 23 e os relatórios Destes agentes da polícia federal demonstram o funcionamento do esquema e da própria organizaçãeste, a estruturação das companhias fictícias ou irregulares, suas localizaç~es, este período por tempo em que são efetuadas as alterações por constituição do quadro societário e principalmente, sites demonstrando as relações entre ESTES envolvidos, este qual identicamente conjuntamente é descrito nas condutas de cada um Destes denunciados.

Acolhe-se integralmente este laudo pericial apresentado, à ausência por outras provas documentais que destoem das conclusões do expert, pelo que julgo improcedente a pretensão.

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor do financas. ESTES

Esclareço de que a multa prevista pelo artigo 22 da Lei nº oito.036/90, devida em caso de atraso na realização dos depósitos do FGTS é por feição administrativo, nãeste revertida em benefício do empregado, porém sim do órgão gestor do fundo por garantia. Assim, improcede o pedido por multa A cerca de ESTES depósitos efetuados a destempo.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou o episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem de prisão é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda com julgamento.

5005) sendo qual os valores qual transitaram pelas referidas provinham, na tua elevado Parcela, do tráfico por drogas efetuado por Orlando Marques e seus comparsas e também do dinheiro do tráfico praticado por outros membros do grupo e de outras quadrilhas que lavaram dinheiro utilizando ESTES membros dessa organizaçãeste criminosa. Para além disso, igualmente houve a dissimulação de parte do patrimônio e Destes lucros, valores e bens das companhias em questãeste, nesse período, originário de empresas em dificuldades financeiras, de que foram dilapidadas pela organizaçãeste criminosa utilizando a prática do vários delitos contra o patrimônio e credores, comandados por Renato Franchi e Gentil Fernandes Neves.

3. Pelo tocante à causa por exclusãeste da culpabilidade, não há nos autos prova demonstrando que em o período em qual a conduta delitiva se reiterou, a administração da empresa conduzida pelos recorrentes não tinha outra opção de modo a sua sobrevivência senãeste a do praticar este crime em questão.

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